序號

招聘
崗位

崗位序列層級

崗位職責

專業(yè)要求

工作經(jīng)驗要求

其他任職要求

1

客戶盡職調(diào)查崗（對公）

內(nèi)控合規(guī)經(jīng)理/副經(jīng)理

1.研究解讀客戶盡職調(diào)查和客戶洗錢風險等級分類管理相關反洗錢法律法規(guī)和監(jiān)管要求；
2.建立健全對公客戶盡職調(diào)查和客戶洗錢風險管理工作機制和溝通協(xié)調(diào)機制；
3.完善對公客戶盡職調(diào)查和客戶洗錢風險等級分類管理制度建設；
4.組織推動業(yè)務條線在業(yè)務制度、業(yè)務系統(tǒng)等方面落實客戶盡職調(diào)查和客戶洗錢風險等級分類管理相關要求；
5.制定完善對公客戶洗錢風險管控工作機制，督導各業(yè)務部門完善管控策略，有效落實管控要求；
6.持續(xù)監(jiān)督、指導、檢查各業(yè)務條線、分支機構(gòu)盡職調(diào)查和客戶洗錢風險等級分類管理工作的執(zhí)行情況。

金融、經(jīng)濟、法律等相關專業(yè)。

3年及以上反洗錢崗位工作經(jīng)驗或銀行業(yè)務條線崗位工作經(jīng)驗。

1.熟悉反洗錢法律法規(guī)和監(jiān)管要求；
2.具備客戶盡職調(diào)查管理相關工作經(jīng)驗優(yōu)先；
3.具有良好的語言表達和文字綜合能力；
4.具有較強的組織能力和溝通協(xié)調(diào)能力。

2

監(jiān)測分析崗（模型管理）

內(nèi)控合規(guī)經(jīng)理/副經(jīng)理

1.制定反洗錢可疑交易監(jiān)測模型管理制度，定期重建完善，并組織實施；
2.根據(jù)監(jiān)管要求和行內(nèi)制度組織研究設計、持續(xù)優(yōu)化可疑交易監(jiān)測模型，并對模型應用情況進行評價；
3.提出反洗錢可疑交易監(jiān)測模型的業(yè)務需求，組織開展業(yè)務測試等工作；
4.探索機器學習、圖算法等前沿技術在反洗錢可疑交易監(jiān)測分析領域的應用，并推動相關工作落地；
5.推動相關分行建設區(qū)域特色模型；
6.完成領導交辦的其他工作。

金融、經(jīng)濟、法律、計算機、信息管理等相關專業(yè)。

3年及以上建模工作經(jīng)驗。

1.熟悉反洗錢監(jiān)管要求，具備反洗錢相關工作經(jīng)驗，或零售業(yè)務、公司業(yè)務工作經(jīng)驗；
2.具備數(shù)據(jù)分析、風險類模型開發(fā)驗證等相關領域工作經(jīng)驗；
3.具有良好的語言表達和文字綜合能力；

4.具有較強的溝通協(xié)調(diào)能力，具有團隊協(xié)作精神。

3

風險評估崗

內(nèi)控合規(guī)經(jīng)理/副經(jīng)理

1.牽頭組織各業(yè)務部門、各分行落實監(jiān)管評估工作要求，持續(xù)優(yōu)化監(jiān)管評估數(shù)據(jù)系統(tǒng)化提取工作；
2.建立健全機構(gòu)、業(yè)務洗錢風險評估管理政策、制度、方法和程序，科學設計風險評估指標模型和評價標準；
3.組織、指導總行各業(yè)務部門、各分行開展洗錢風險評估工作；
4.匯總、計量和分析全行洗錢風險狀況，并向董事會、高管層匯報，根據(jù)監(jiān)管要求，在行內(nèi)各層級共享評估結(jié)果；
5.牽頭組織各部門、各機構(gòu)運用自評估結(jié)果，采取相應風險管控措施，提升全行洗錢風險管控能力；
6.跟進風險變動情況，及時組織不定期風險評估工作，針對高風險領域，組織業(yè)務部門、分行采取針對性的風險管控措施。

金融、經(jīng)濟、法律、計算機、信息管理等相關專業(yè)。

3年及以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗。

1.熟悉銀行業(yè)務及管理流程，具備3年及以上銀行產(chǎn)品業(yè)務管理、數(shù)據(jù)分析等相關領域工作經(jīng)驗優(yōu)先；
2.具有良好的語言表達和文字綜合能力；

4.具有較強的溝通協(xié)調(diào)能力，具有團隊協(xié)作精神。

4

名單監(jiān)控與制裁合規(guī)管理崗

內(nèi)控合規(guī)經(jīng)理/副經(jīng)理

1.牽頭組織洗錢風險管理委員會，推進高管履職；
2.建立名單監(jiān)控和涉恐資產(chǎn)凍結(jié)內(nèi)部控制機制，制定相關制度和工作流程；建立健全全行名單監(jiān)控內(nèi)控檢查機制，持續(xù)檢查相關工作程序的執(zhí)行情況；
3.負責名單庫的管理與維護，包括外部數(shù)據(jù)的采購和付款、外部數(shù)據(jù)行內(nèi)接入和解析、根據(jù)外部信息及時手工維護各類名單等；
4.組織和指導各分行開展名單回溯性排查，跟進統(tǒng)計，并適時組織開展培訓。牽頭組織、協(xié)調(diào)和指導各業(yè)務條線落實名單監(jiān)控，上送交易篩查，根據(jù)預警結(jié)果進行處理；
5.負責反洗錢系統(tǒng)名單庫管理、回溯性排查功能的建設和優(yōu)化。牽頭組織反欺詐系統(tǒng)名單實時監(jiān)控及系統(tǒng)篩查規(guī)則的建設和優(yōu)化；
6.牽頭負責全行制裁合規(guī)政策咨詢、風險提示、案件調(diào)查和風險排查，相關法律法規(guī)、制裁項目動態(tài)等情報跟蹤、分析和應用，參與制裁合規(guī)重大事件的應急處置工作并及時報告。

金融、經(jīng)濟、法律、計算機、信息管理等相關專業(yè)。

3年及以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗。

1.熟悉銀行業(yè)務及管理流程，具備3年及以上銀行產(chǎn)品業(yè)務管理、名單監(jiān)控、制裁合規(guī)管理、國際業(yè)務工作等相關領域工作經(jīng)驗優(yōu)先；
2.具有良好的語言表達和文字綜合能力；

3.具有較強的溝通協(xié)調(diào)能力，具有團隊協(xié)作精神。